5 elementos essenciais para Renato Franchi

(cheques compensados, sacados, TED e transferências) e valores qual foramefetuadas a débito nas contas correntes da empresa Nardini Industrial e Comercial de Máquinas Ltda, constatando-se uma movimentaçãeste pelo valor do R$ 341.211.611,74 somente entre os anos por 2006 e 2008.Nãeste obstante as Declarações apresentadas pela empresa, para ESTES anos-calendários do 2006 a 2008, não apresentarem transações comerciais realizadas e nemfuncionários registrados, ficou identificado que a empresa Nardini Industrial e Comercial por Máquinas Ltda realizou movimentação bancária comelevado número de transações e valores, tendo efetuado inclusive Pagamento por Salários. Emresposta à intimaçãeste de modo a esclarecer tais movimentações financeiras, o Sr.

conta corrente, constou saiba como beneficiário ou como contato por cheques utilizados para muitos pagamentos beneficiando outras

de inauguracao do luxuoso espaco de modo a festas e eventos infantis na capital paulista. [Aprecie-se este qual diz a nota

tambem participou da operacao saiba como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi como pintor, em 2007, na

desenvolvido exclusivamente de modo a este bufe, este brinquedo lembra uma montanha-russa e chega a 100 km/hora.

Uma das máquinas mais famosas da Nardini, o Torno Mascote, fabricado na década do 60, é até hoje referência para MANEIRAção do todo torneiro mecânico de que passa pelo Senai.

Na época, este parque industrial por 45 mil m², localizado na cidade do Americana, interior do São Paulo, estava abandonado, os funcionários desamparados e a dívida com bancos e fornecedores era extremamente alta. Jovem e talentoso empresário do ramo por máquinas, Renato Franchi conseguiu aos poucos negociar as dívidas e introduzir o parque industrial para funcionar novamente, tomando a gigante Nardini reviver.

assim, utilizando esteio nas informacoes prestadas tanto pelo COAF, como pelo Banco Bradesco, que apesar da

não havendo, por isso, a regular formalizaçãeste dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Teor do Constataçãeste e Intimaçãeste Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender o volume DE transações empreendidas por essas empresas e demonstrar qual as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença por R$ 48.140.653,24, sendo esse valor o saldo credor da Nardini. Isso leva a crer de que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas de uma empresa de modo a outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais de que foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários por 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante atravfois do CNPJ, nãeste existia a emissãeste da correspondente nota fiscal por venda de modo a a empresa.

500,00, algumas delas filhos de funcionários da Nardini e a outras de vizinhos da comunidade local. A creche, batizada do Centro de Orientação Infantil Carlos Benito Franchi, resulta DE 7h às 17h, oferecendo aos pequenos quatro refeições diárias e assistência psicopedagógica por meio por diversas atividades lúdicas e educativas.

O papel do Sr. RENATO FRANCHI no comando da operação já fora objeto do reportagem do jornal Valor

Parceria usando Senai - Visando contribuir para a difusãeste tecnológica e formaçãeste do mão-do-obra especializada pelo segmento, a Nardini firmou utilizando este Senai-SP um convênio no qual doou algumas máquinas em regime do comodato para serem utilizadas em unidades da entidade para instruçãeste Destes alunos em cursos nas áreas do mecânica industrial, usinagem, eletromecânica, automação, manutençãeste, plásticos, entre outras. Em janeiro do 2007, por meio da Deb’maq, foram doadas para inauguraçãeste do uma unidade do Senai na cidade paulista do Sumaré 12 tornos universais CN (convencionais), 2 tornos universais Revolution CNC, 3 furadeiras-fresadora, quatro fresadoras-ferramenteira, 1 torno CNC Logic 195 Milenium e 1 centro do usinagem SkyBull 650, cujo valor agregado gira em torno do R$ 1,3 milhãeste.

havia, em verdade, era a mera transferência do quanto produzido, simulada numa operaçãeste por compra e

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar ESTES Conhecimentos por Transporte Rodoviário por Cargas - CTRC - por serviços prestados de modo a a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou mesmo que, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma forma, para confirmar o pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalizaçãeste efetuou circularização de modo a diversas companhias, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) qual comprovassemas transações efetuadas, o que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas como precisamente número do formulário contidas pelo talonário fiscal obtido pela fiscalizaçãeste junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos do três, comdescriçãeste do conteúdo por cada uma, sendo a primeira por cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no here Talonário Fiscal coma mesma numeração por formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal no talonário como precisamente número daquela

Este LIBERAL igualmente procurou o departamento jurídico das Indústrias Nardini, porém não houve retorno.

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